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金管會主委顧立雄明（2）日首度赴立法院財委會備詢，他在書面報告中強調，兆豐銀行紐約分行正在執行改善計畫，預計明年第1季，將可完全符合美國政府的監理要求。兆豐銀紐約分行因違反美國洗錢防制的規定，去年8月遭美重罰1.8億美元，引發國內軒然大波。自此事件後，兆豐銀提出一系列法令遵循、洗錢防制的改革，特別是「事發地」紐約分行，從人員訓練到偵測洗錢態樣的系統等，都做了全面的強化。顧立雄在報告中指出，兆豐銀行已擬具改善計畫，惟因相關改善計畫涉及人員聘用、資訊系統建立、調整及有效性測試等需相當時間逐步推動，故預估最後改善完成時程為2018年第1季，金管會將持續督促該行積極依時程完成改善。兆豐銀副總經理、發言人蔡永義指出，該行不斷針對美國的監理標準進行改善，包括洗錢防制人員的聘用與訓練、偵測洗錢態樣的資訊系統建置等，有信心在明年第1季全部到位，完全符合美方的監理要求。在建置偵測洗錢態樣的資訊系統上，蔡永義解釋，兆豐銀將疑似洗錢的交易態樣，根據經驗分為中、高、低三種等級，譬如當某筆交易屬於高洗錢風險等級，系統就會跳出警示，銀行人員就要針對這筆交易進行調查，並決定是否要向主管機關申報?

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